Fuentes oficiales conectadas.

Antecedentes judiciales, disciplinarios y registros policiales.

• Antecedentes penales
  Policía Nacional
  Estado de antecedentes penales del titular.
• Antecedentes judiciales
  Procuraduría General de la Nación
  Sanciones e inhabilidades vigentes.
• Antecedentes disciplinarios
  Procuraduría General de la Nación
  Procesos disciplinarios y faltas.
• Los más buscados
  Policía Nacional
  Coincidencia con base de personas requeridas.
• Procesos judiciales
  Rama Judicial
  Procesos vigentes en el sistema judicial.

Registro tributario, antecedentes fiscales y sanciones DIAN.

• Registro Único Tributario
  DIAN — RUT
  Estado en el registro tributario.
• Antecedentes fiscales
  Contraloría General de la República
  Responsabilidad fiscal vigente.
• Sancionados
  DIAN
  Sanciones tributarias activas.
• EPS registrada
  ADRES
  Afiliación al sistema de salud.

Mora con entidades públicas y participación en programas sociales.

• Deudores de tránsito
  SIMIT
  Multas e infracciones de tránsito.
• Deudores morosos del Estado
  BDME
  Boletín de deudores morosos.
• Beneficiarios de programas sociales
  SISBÉN
  Estado en la base nacional SISBÉN.

Registros profesionales, sanciones gremiales y servidores públicos.

• Ingenieros registrados
  COPNIA
  Registro y sanciones del Consejo Profesional de Ingeniería.
• Contadores registrados
  Junta Central de Contadores
  Inscripción y sanciones gremiales.
• Abogados sancionados o excluidos
  Consejo Superior de la Judicatura
  Exclusiones y sanciones disciplinarias.
• Servidores públicos y contratistas
  Función Pública
  Vinculación con el Estado colombiano.

Listas vinculantes nacionales, PEP y sanciones contractuales.

• Personas Expuestas Políticamente
  PEP Colombia
  Coincidencia con listados PEP nacionales.
• Contratistas sancionados o inhabilitados
  SECOP
  Inhabilidades para contratar con el Estado.

Registro mercantil y sanciones a sociedades.

• Registro Mercantil
  Cámaras de Comercio
  Estado del registro mercantil del sujeto.
• Sancionados por la Superintendencia
  Superintendencia de Sociedades
  Sanciones a sociedades vinculadas.

Listas regulatorias que aplican a operaciones financieras internacionales.

• OFAC
  Departamento del Tesoro · EE. UU.
  Specially Designated Nationals (SDN) y sanciones económicas.
• Lista Consolidada
  Consejo de Seguridad de la ONU
  Sanciones vinculantes del sistema ONU.
• OFSI
  HM Treasury · Reino Unido
  Office of Financial Sanctions Implementation.
• SECO
  Confederación Suiza
  Sanciones económicas suizas.
• Global Affairs Canada
  Gobierno de Canadá
  Sanciones canadienses (SEMA, JVCFOA).
• Venezolanos sancionados
  Listas internacionales agregadas
  Sanciones específicas contra ciudadanos venezolanos.
• GSA
  General Services Administration · EE. UU.
  System for Award Management (SAM) — entidades excluidas.
• OFAC consolidada — Cuba/Venezuela/Irán
  Departamento del Tesoro · EE. UU.
  Programas específicos por país.

Bases de datos de fugitivos y agencias de aplicación de la ley.

• INTERPOL
  Organización Internacional de Policía Criminal
  Notificaciones rojas y avisos.
• FBI
  Federal Bureau of Investigation
  Most Wanted y bases del FBI.
• DEA Fugitives
  Drug Enforcement Administration
  Fugitivos relacionados con narcotráfico.
• US Marshals
  United States Marshals Service
  Bases del servicio federal de alguaciles.
• Secret Service
  United States Secret Service
  Investigaciones de fraude financiero y digital.
• ICE
  Immigration and Customs Enforcement · EE. UU.
  Operaciones de inmigración y aduanas.
• ATF
  Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms · EE. UU.
  Investigaciones sobre armas y explosivos.
• Europol
  Agencia de la UE para la Cooperación Policial
  Bases europeas de aplicación de la ley.
• ENFAST
  European Network of Fugitive Active Search Teams
  Red europea de búsqueda activa de fugitivos.
• RCMP
  Royal Canadian Mounted Police
  Bases de la policía federal canadiense.
• DFAT
  Department of Foreign Affairs and Trade · Australia
  Sanciones y restricciones australianas.

Listas anti-corrupción y exposición política internacional.

• PEPs Internacionales
  Listas agregadas globales
  Personas Expuestas Políticamente fuera de Colombia.
• FCPA
  Foreign Corrupt Practices Act · DOJ + SEC EE. UU.
  Casos sancionados por corrupción transnacional.
• Panama Papers
  ICIJ
  Coincidencias con los Panama Papers.

Listas que excluyen entidades de contratación o regulación financiera.

• World Bank Ineligible
  Banco Mundial
  Firmas e individuos no elegibles para contratación.
• BID
  Banco Interamericano de Desarrollo
  Sancionados del Grupo BID.
• OCC
  Office of the Comptroller of the Currency · EE. UU.
  Sanciones bancarias del OCC.
• OIG
  Office of Inspector General · HHS EE. UU.
  Excluidos del sector salud federal.
• EPA
  Environmental Protection Agency · EE. UU.
  Inhabilidades ambientales federales.